Quantifind Intelligent Financial Crimes Automation
La piattaforma Graphyte di Quantifind fornisce l'automazione del crimine finanziario basata sull'intelligenza artificiale per AML e KYC, consentendo alle banche di semplificare lo screening del rischio e le indagini con un'accuratezza di prima classe e un aumento della produttività del 40%.
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Informazioni sul Prodotto
Aggiornato:Nov 12, 2024
Cos'è Quantifind Intelligent Financial Crimes Automation
L'Intelligent Financial Crimes Automation di Quantifind è basato sulla loro piattaforma Graphyte, che sfrutta l'intelligenza artificiale e i dati esterni per automatizzare e migliorare i processi di anti-riciclaggio di denaro (AML) e know-your-customer (KYC) per le istituzioni finanziarie. Sviluppata in oltre un decennio di R&D in machine learning e data science, Graphyte offre capacità complete di screening del rischio, indagini e reporting. Serve le principali banche, enti governativi e altre organizzazioni che cercano di combattere il crimine finanziario in modo più efficiente ed efficace.
Caratteristiche principali di Quantifind Intelligent Financial Crimes Automation
La piattaforma di automazione delle frodi finanziarie intelligenti di Quantifind, Graphyte, sfrutta l'intelligenza artificiale e i dati esterni per semplificare i processi AML-KYC dall'inizio alla fine. Fornisce una copertura dati completa, la migliore accuratezza nella valutazione del rischio e potenti strumenti di indagine per ottenere guadagni significativi in termini di produttività per le istituzioni finanziarie e gli enti governativi. La piattaforma consente la schermatura, le indagini e la segnalazione automatizzate in una gamma di casi d'uso per la mitigazione del rischio e la conformità.
Valutazione del Rischio Basata sull'IA: Utilizza l'apprendimento automatico e l'elaborazione del linguaggio naturale per estrarre segnali da più fonti di dati e valutare il rischio delle entità con alta precisione.
Copertura Dati Comprehensiva: Integra migliaia di fonti di dati esterne, tra cui notizie, documenti legali, liste di sanzioni e altro, ricercabili da una singola piattaforma.
Schermatura e Monitoraggio Automatizzati: Consente la schermatura e il monitoraggio continui, scalabili di milioni di entità contro liste di osservazione e media negativi.
Potenti Strumenti di Indagine: Fornisce applicazioni web intuitive con ricche funzionalità per indagini e segnalazione efficienti sulle frodi finanziarie.
Integrazione Seamless: Offre API e capacità di elaborazione batch per integrarsi con i sistemi e i flussi di lavoro di gestione dei casi esistenti.
Casi d'uso di Quantifind Intelligent Financial Crimes Automation
Conformità AML per Banche: Automatizza e migliora i processi di Know Your Customer (KYC) e Anti-Money Laundering (AML) per le istituzioni finanziarie.
Indagini per le Forze dell'Ordine: Aiuta gli enti di polizia nelle indagini su reti criminali globali utilizzando analisi avanzate delle relazioni.
Valutazione del Rischio di Credito: Fornisce avvisi premonitori, predittivi di stress finanziario e potenziali frodi per la gestione del rischio di credito.
Schermatura delle Liste di Osservazione: Offre una schermatura completa e in tempo reale contro sanzioni, liste nere e liste PEP con alta precisione.
Monitoraggio dei Media Negativi: Consente il monitoraggio scalabile, giornaliero dei media negativi per milioni di clienti per identificare potenziali rischi.
Vantaggi
Migliora significativamente la produttività e l'efficienza nelle indagini sulle frodi finanziarie
Offre la migliore accuratezza nella valutazione del rischio e nella risoluzione delle entità
Fornisce una copertura completa delle fonti di dati esterne
Consente un'integrazione perfetta con i sistemi e i flussi di lavoro esistenti
Svantaggi
Potrebbe richiedere un investimento significativo e risorse per l'implementazione
L'efficacia dipende dalla qualità e dalla copertura delle fonti di dati di input
Potenziale per un'eccessiva dipendenza dai sistemi automatizzati senza sorveglianza umana
Come usare Quantifind Intelligent Financial Crimes Automation
Iscriviti a Graphyte: Contatta il team di vendita di Quantifind o richiedi una demo per ottenere l'accesso alla piattaforma Graphyte.
Integra l'API di Graphyte: Integra l'API di Graphyte nei tuoi sistemi di gestione dei casi o di screening esistenti per abilitare valutazioni del rischio automatizzate.
Configura tipologie di rischio: Lavora con Quantifind per configurare le tipologie di rischio e i modelli rilevanti per i tuoi casi d'uso (ad esempio, screening delle liste di sorveglianza, media negativa, ecc.).
Imposta feed di dati: Connetti Graphyte alle tue fonti di dati richieste, incluse liste di sorveglianza, liste di sanzioni, feed di notizie, ecc.
Effettua screening automatizzato: Usa l'API di Graphyte o l'elaborazione batch per eseguire automaticamente lo screening delle entità rispetto alle fonti di dati configurate e ai modelli di rischio.
Rivedi i risultati: Accedi all'applicazione web GraphyteSearch per rivedere i risultati classificati per rischio e condurre ulteriori indagini sulle entità segnalate.
Genera rapporti: Usa le funzionalità di reporting automatizzato di Graphyte per generare rapporti standardizzati sui risultati dello screening e delle indagini.
Affina e ottimizza: Lavora con Quantifind per affinare continuamente i modelli e ottimizzare i processi di screening in base ai risultati e al feedback.
FAQ di Quantifind Intelligent Financial Crimes Automation
Graphyte è la piattaforma di automazione delle frodi finanziarie basata su intelligenza artificiale di Quantifind che fornisce capacità di screening del rischio, indagini e reporting per i processi AML e KYC. Utilizza fonti di dati esterne e machine learning per valutare il rischio e automatizzare i flussi di lavoro.
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