Quantifind Intelligent Financial Crimes Automation
La plataforma Graphyte de Quantifind proporciona automatización de delitos financieros impulsada por IA para AML y KYC, permitiendo a los bancos agilizar el cribado de riesgos e investigaciones con una precisión de primera clase y aumentos de productividad del 40%.
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Información del Producto
Actualizado:12/11/2024
¿Qué es Quantifind Intelligent Financial Crimes Automation?
La Automatización Inteligente de Delitos Financieros de Quantifind se basa en su plataforma Graphyte, que aprovecha la inteligencia artificial y datos externos para automatizar y mejorar los procesos de prevención del lavado de dinero (AML) y conocimiento del cliente (KYC) para instituciones financieras. Desarrollado a lo largo de una década de I+D en aprendizaje automático y ciencia de datos, Graphyte ofrece capacidades integrales de cribado de riesgos, investigaciones y reportes. Sirve a bancos principales, agencias gubernamentales y otras organizaciones que buscan combatir el crimen financiero de manera más eficiente y efectiva.
Características Principales de Quantifind Intelligent Financial Crimes Automation
La plataforma de Automatización de Delitos Financieros Inteligentes de Quantifind, Graphyte, aprovecha la IA y datos externos para agilizar los procesos AML-KYC de principio a fin. Ofrece una cobertura de datos integral, una precisión de evaluación de riesgos de primera clase y potentes herramientas de investigación para lograr importantes ganancias de productividad en instituciones financieras y agencias gubernamentales. La plataforma permite la detección, investigaciones y reportes automatizados en una variedad de casos de uso de mitigación de riesgos y cumplimiento.
Evaluación de Riesgo con IA: Utiliza el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural para extraer señales de múltiples fuentes de datos y evaluar el riesgo de entidades con alta precisión.
Cobertura Integral de Datos: Integra miles de fuentes de datos externas, incluyendo noticias, documentos legales, listas de sanciones y más, buscables desde una sola plataforma.
Detección y Monitoreo Automatizados: Permite la detección y monitoreo continuos y escalables de millones de entidades contra listas de vigilancia y medios adversos.
Potentes Herramientas de Investigación: Proporciona aplicaciones web intuitivas con ricas características para investigaciones y reportes eficientes de delitos financieros.
Integración Perfecta: Ofrece APIs y capacidades de procesamiento por lotes para integrarse con sistemas y flujos de trabajo de gestión de casos existentes.
Casos de Uso de Quantifind Intelligent Financial Crimes Automation
Cumplimiento AML para Bancos: Automatiza y mejora los procesos de Know Your Customer (KYC) y Anti-Money Laundering (AML) para instituciones financieras.
Investigaciones de Agentes del Orden: Ayuda a las agencias de aplicación de la ley a investigar redes criminales globales utilizando análisis avanzados de relaciones.
Evaluación de Riesgo Crediticio: Proporciona advertencias tempranas y predictivas de estrés financiero y posibles fraudes para la gestión del riesgo crediticio.
Detección en Listas de Vigilancia: Ofrece una detección integral y en tiempo real contra sanciones, listas negras y listas de PEP con alta precisión.
Monitoreo de Medios Adversos: Permite el monitoreo escalable y diario de medios adversos para millones de clientes para identificar posibles riesgos.
Ventajas
Mejora significativamente la productividad y eficiencia en investigaciones de delitos financieros
Ofrece la mejor precisión en la evaluación de riesgos y resolución de entidades
Proporciona una cobertura integral de fuentes de datos externas
Permite una integración perfecta con sistemas y flujos de trabajo existentes
Desventajas
Puede requerir una inversión y recursos significativos para implementar
La efectividad depende de la calidad y cobertura de las fuentes de datos de entrada
Posibilidad de depender en exceso de sistemas automatizados sin supervisión humana
Cómo Usar Quantifind Intelligent Financial Crimes Automation
Regístrate en Graphyte: Contacta con el departamento de ventas de Quantifind o solicita una demostración para obtener acceso a la plataforma Graphyte.
Integra la API de Graphyte: Integra la API de Graphyte en tus sistemas de gestión de casos o cribado existentes para permitir evaluaciones de riesgo automatizadas.
Configura tipologías de riesgo: Trabaja con Quantifind para configurar las tipologías y modelos de riesgo relevantes para tus casos de uso (por ejemplo, cribado de listas de vigilancia, medios adversos, etc.).
Configura fuentes de datos: Conecta Graphyte a tus fuentes de datos requeridas, incluyendo listas de vigilancia, listas de sanciones, fuentes de noticias, etc.
Realiza cribado automatizado: Utiliza la API de Graphyte o el procesamiento por lotes para cribar automáticamente entidades contra las fuentes de datos y modelos de riesgo configurados.
Revisa los resultados: Accede a la aplicación web GraphyteSearch para revisar los resultados clasificados por riesgo y realizar investigaciones adicionales sobre entidades señaladas.
Genera informes: Utiliza las características de generación de informes automatizados de Graphyte para generar informes estandarizados sobre los resultados del cribado e investigaciones.
Refina y optimiza: Trabaja con Quantifind para refinar continuamente los modelos y optimizar los procesos de cribado basándose en resultados y retroalimentación.
Preguntas Frecuentes de Quantifind Intelligent Financial Crimes Automation
Graphyte es la plataforma de automatización de delitos financieros con inteligencia artificial de Quantifind que proporciona capacidades de cribado de riesgos, investigaciones y reportes para los procesos de AML y KYC. Utiliza fuentes de datos externas y aprendizaje automático para evaluar el riesgo y automatizar flujos de trabajo.
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