Giới thiệu về HAWK
HAWK, hiện được đổi thương hiệu thành Hawk AI, là một nền tảng sáng tạo được thiết kế để chống lại tội phạm tài chính thông qua các giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến. Nó chuyên về chống rửa tiền (AML) và phát hiện gian lận cho các ngân hàng và công ty thanh toán trên toàn thế giới. Nền tảng này cung cấp một cách tiếp cận theo mô-đun, cho phép các tổ chức tài chính tích hợp nhiều chức năng khác nhau như sàng lọc thanh toán, giám sát giao dịch, sàng lọc khách hàng và phát hiện gian lận trong một giao diện duy nhất.
Công nghệ của Hawk AI sử dụng AI có thể giải thích để nâng cao phạm vi rủi ro và cải thiện hiệu quả hoạt động, giảm đáng kể tỷ lệ cảnh báo sai. Với các tùy chọn triển khai linh hoạt, các tổ chức có thể áp dụng Hawk lên các hệ thống hiện có hoặc thay thế hoàn toàn các giải pháp cũ, đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ sang các thực hành tuân thủ hiện đại.
Bằng cách tận dụng AI, Hawk trao quyền cho các tổ chức phát hiện các hoạt động đáng ngờ hiệu quả hơn, hợp lý hóa quy trình tuân thủ và cuối cùng là giảm chi phí liên quan đến tội phạm tài chính. Khi các quy định tài chính phát triển, Hawk AI định vị mình như một đối tác quan trọng trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính, giúp các tổ chức điều hướng qua những phức tạp của việc tuân thủ quy định một cách tự tin.
Các trường hợp sử dụng của HAWK
Nền tảng được hỗ trợ bởi AI của HAWK cung cấp một số trường hợp sử dụng chính cho các tổ chức tài chính:
- Giám sát giao dịch: AI của HAWK phân tích các mẫu giao dịch để phát hiện các hoạt động đáng ngờ trong thời gian thực. Nó có thể xác định các kế hoạch rửa tiền phức tạp và đánh dấu các hành vi bất thường mà các hệ thống dựa trên quy tắc truyền thống có thể bỏ sót, tăng đáng kể phạm vi rủi ro trong khi giảm cảnh báo sai.
- Sàng lọc thanh toán: Nền tảng tự động sàng lọc các khoản thanh toán đối chiếu với danh sách trừng phạt và các danh sách theo dõi khác. Công nghệ đối chiếu mạnh mẽ của nó có thể phát hiện các nỗ lực vượt qua bộ lọc, giúp ngăn chặn các giao dịch bất hợp pháp lọt qua.
- Đánh giá rủi ro khách hàng: HAWK duy trì sự thẩm định liên tục bằng cách kết hợp dữ liệu khách hàng tĩnh và động. Điều này cho phép đánh giá rủi ro chính xác hơn trong suốt vòng đời của khách hàng, cho phép các tổ chức tập trung nguồn lực vào các khách hàng có rủi ro cao hơn.
- Phát hiện gian lận: Bằng cách giám sát hành vi giao dịch trên các kênh và phương thức thanh toán, HAWK có thể phát hiện sớm các mẫu gian lận. AI của nó thích ứng với các chiến thuật gian lận mới, cung cấp bảo vệ mạnh mẽ chống lại các mối đe dọa đang phát triển.
- Tuân thủ quy định: AI có thể giải thích của HAWK cung cấp sự minh bạch hoàn toàn trong việc ra quyết định, điều này rất quan trọng cho các cuộc kiểm toán quy định. Nó tạo ra các báo cáo chi tiết và duy trì các dấu vết kiểm toán, hợp lý hóa quy trình tuân thủ cho các tổ chức tài chính.
Cách truy cập HAWK
Truy cập HAWK là một quá trình đơn giản bao gồm các bước sau:
- Truy cập trang web chính thức: Vào hawk.ai trên trình duyệt web của bạn.
- Đăng ký tài khoản: Nhấp vào nút "Đăng ký" hoặc "Bắt đầu dùng thử miễn phí" và tạo một tài khoản bằng địa chỉ email và mật khẩu của bạn.
- Chọn gói dịch vụ: Khám phá các gói đăng ký có sẵn và chọn gói phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.
- Hoàn tất đăng ký: Làm theo các hướng dẫn để hoàn tất đăng ký, bao gồm bất kỳ bước xác minh cần thiết nào.
- Đăng nhập vào tài khoản của bạn: Khi tài khoản của bạn đã được thiết lập, đăng nhập bằng thông tin đăng nhập của bạn để truy cập bảng điều khiển và bắt đầu sử dụng các công cụ được hỗ trợ bởi AI của HAWK.
Cách sử dụng HAWK
Để sử dụng hiệu quả các khả năng của HAWK, hãy làm theo các bước sau:
- Tạo tài khoản: Đăng ký trên trang web HAWK và cung cấp thông tin chi tiết về tổ chức của bạn.
- Chọn tùy chọn triển khai: Quyết định xem có nên sử dụng HAWK như một giải pháp SaaS hay tích hợp nó vào hệ thống hiện có của bạn.
- Thiết lập sàng lọc thanh toán: Cấu hình các tham số để tự động sàng lọc các giao dịch đáng ngờ.
- Thực hiện giám sát giao dịch: Điều chỉnh cài đặt để giảm cảnh báo sai và sử dụng AI có thể giải thích để tuân thủ.
- Tiến hành sàng lọc khách hàng: Đánh giá khách hàng đối chiếu với danh sách trừng phạt toàn cầu và danh sách theo dõi.
- Giám sát gian lận: Kích hoạt mô-đun 'Gian lận giao dịch' để phát hiện các mẫu gian lận trên tất cả các phương thức thanh toán.
- Tạo báo cáo: Tổng hợp dữ liệu để phân tích nội bộ hoặc nộp cho cơ quan quản lý.
Cách tạo tài khoản trên HAWK
Tạo tài khoản HAWK rất dễ dàng:
- Truy cập trang đăng ký HAWK: Vào hawk.ai và nhấp vào nút "Đăng nhập".
- Nhấp vào "Đăng ký": Tìm liên kết "Đăng ký" hoặc "Tạo tài khoản" trên trang đăng nhập.
- Điền vào mẫu đăng ký: Nhập tên, địa chỉ email và mật khẩu an toàn của bạn.
- Chấp nhận Điều khoản và Điều kiện: Đọc và chấp nhận điều khoản và điều kiện của HAWK.
- Gửi đăng ký của bạn: Nhấp vào nút "Tạo tài khoản" hoặc "Gửi" để hoàn tất đăng ký của bạn.
Mẹo sử dụng HAWK hiệu quả
Để tối đa hóa trải nghiệm của bạn với HAWK, hãy xem xét những mẹo sau:
- Làm quen với bảng điều khiển: Dành thời gian điều hướng qua giao diện thân thiện với người dùng của HAWK.
- Sử dụng bộ quy tắc có thể tùy chỉnh: Tận dụng thiết lập quy tắc không cần mã của HAWK để điều chỉnh hệ thống theo nhu cầu cụ thể của bạn.
- Thường xuyên xem xét báo cáo: Tạo và phân tích các báo cáo chi tiết để hỗ trợ tuân thủ và xác định xu hướng.
- Tích hợp với hệ thống hiện có: Tích hợp liền mạch HAWK với hệ thống hiện tại của bạn để có hoạt động và luồng dữ liệu suôn sẻ.
- Cập nhật thường xuyên: Luôn cập nhật các bản cập nhật và tính năng mới của HAWK thông qua các buổi đào tạo thường xuyên.
Bằng cách làm theo hướng dẫn này, bạn có thể khai thác sức mạnh của HAWK để nâng cao nỗ lực phòng chống tội phạm tài chính của tổ chức và hợp lý hóa quy trình tuân thủ. Với khả năng AI tiên tiến và giao diện thân thiện với người dùng, HAWK đang sẵn sàng cách mạng hóa cách các tổ chức tài chính tiếp cận quản lý rủi ro và tuân thủ quy định.
