HAWK
HAWK es una plataforma impulsada por IA para la lucha contra el crimen financiero que ayuda a bancos y empresas de pagos a detectar el lavado de dinero, el fraude y otras actividades sospechosas de manera más efectiva mientras reduce los falsos positivos.
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https://hawk.ai/
Información del Producto
Actualizado:16/10/2024
Qué es HAWK
HAWK, anteriormente conocido como HAWK:AI, es una solución nativa en la nube impulsada por IA para el cumplimiento de la prevención del lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT). Fundada en 2018 en Múnich, HAWK ofrece un conjunto integral de productos que incluye la evaluación de pagos, el monitoreo de transacciones, la evaluación de clientes, la calificación de riesgo de clientes y la detección de fraudes en transacciones. La plataforma está diseñada para ayudar a las instituciones financieras a aumentar su cobertura de riesgo y mejorar la eficiencia operativa en la lucha contra el crimen financiero.
Características Principales de HAWK
HAWK es una plataforma basada en la nube impulsada por IA para la prevención de lavado de dinero (AML) y fraude en instituciones financieras. Combina reglas tradicionales con IA explicable para mejorar la supervisión de transacciones, la verificación de pagos y la evaluación de riesgos de clientes. La plataforma tiene como objetivo aumentar la cobertura de riesgos y la eficiencia al reducir los falsos positivos y detectar más instancias de comportamiento sospechoso en tiempo real.
IA Explicable: Utiliza tecnología de IA explicable en espera de patente para mejorar la detección de AML y fraude mientras asegura la transparencia para auditorías y cumplimiento regulatorio.
Plataforma Modular: Ofrece múltiples soluciones de AML y fraude bajo un solo contrato, permitiendo una implementación flexible como superposición o reemplazo de sistemas existentes.
Reducción de Falsos Positivos: Reduce las alertas de falsos positivos en un promedio del 70% utilizando IA, mejorando la eficiencia de los equipos de lucha contra el crimen financiero.
Arquitectura Nativa de Nube: Proporciona escalabilidad, alta disponibilidad e integración fácil con sistemas existentes a través de una arquitectura de API moderna.
Cobertura Integral: Combina la supervisión de transacciones de AML, la verificación de pagos, la calificación de riesgos de clientes y la prevención de fraudes en una sola herramienta.
Casos de Uso de HAWK
Supervisión de Transacciones para Bancos: Ayuda a los bancos a detectar transacciones sospechosas y reducir los falsos positivos en sus esfuerzos de cumplimiento de AML.
Verificación de Pagos para Empresas de Pagos: Permite a los proveedores de pagos verificar automáticamente las transacciones contra listas de sanciones y detectar posibles intentos de lavado de dinero.
Evaluación de Riesgos de Clientes para Fintechs: Asiste a las empresas fintech en mantener la debida diligencia continua a lo largo del ciclo de vida del cliente utilizando datos dinámicos y estáticos.
Detección de Fraude en Instituciones Financieras: Supervisa el comportamiento de las transacciones a través de canales y métodos de pago para identificar patrones fraudulentos.
Ventajas
Reduce significativamente los falsos positivos, mejorando la eficiencia operativa
Ofrece flexibilidad en la implementación e integración de IA
Proporciona decisiones de IA explicables para el cumplimiento regulatorio
Arquitectura nativa de nube escalable adecuada para empresas en crecimiento
Desventajas
Puede requerir esfuerzo de integración con sistemas heredados existentes
Posible curva de aprendizaje para el personal para adaptarse a procesos mejorados por IA
Cómo Usar HAWK
Elegir opción de implementación: Seleccione ya sea la implementación SaaS o en la nube privada para la plataforma de Hawk
Integrar con sistemas existentes: Utilice la arquitectura API de Hawk para integrarse con sus sistemas y flujos de datos actuales
Configurar reglas e IA: Configure reglas e implemente gradualmente las capacidades de IA utilizando la interfaz fácil de usar, sin necesidad de experiencia en desarrollo
Habilitar módulos deseados: Active los módulos de Hawk que necesita, como Evaluación de Pagos, Monitoreo de Transacciones, Evaluación de Clientes, etc.
Capacitar al personal: Familiarice a su equipo con la plataforma Hawk y sus características para detectar el crimen financiero
Monitorear y analizar: Utilice Hawk para monitorear transacciones, detectar anomalías y analizar patrones para identificar posibles crímenes financieros
Revisar alertas: Investigue las alertas generadas por Hawk, aprovechando sus capacidades de IA para reducir los falsos positivos
Generar informes: Utilice Hawk para crear informes detallados para análisis internos y cumplimiento regulatorio
Ajustar y optimizar: Refine continuamente las reglas y modelos de IA basándose en los resultados para mejorar la detección y la eficiencia
Preguntas Frecuentes de HAWK
Hawk ofrece tecnología AML (Anti-Money Laundering) y CFT (Countering the Financing of Terrorism) galardonada, impulsada por IA explicable. Sus soluciones incluyen la verificación de pagos, el monitoreo de transacciones, la verificación de clientes, la clasificación de riesgo de clientes, la detección de fraude en transacciones y la detección de riesgo de entidades.
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Análisis del Sitio Web de HAWK
Tráfico y Clasificaciones de HAWK
11K
Visitas Mensuales
#2413577
Clasificación Global
#8963
Clasificación por Categoría
Tendencias de Tráfico: Jul 2024-Sep 2024
Información de Usuarios de HAWK
00:00:31
Duración Promedio de Visita
1.6
Páginas por Visita
46.1%
Tasa de Rebote de Usuarios
Principales Regiones de HAWK
US: 27.95%
GB: 19.3%
DE: 18.13%
IN: 7.69%
SG: 6.3%
Others: 20.63%
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