Quantifind Intelligent Financial Crimes Automation
A plataforma Graphyte da Quantifind oferece automação de crimes financeiros impulsionada por IA para AML e KYC, permitindo que os bancos simplifiquem a triagem de risco e investigações com precisão de primeira linha e ganhos de produtividade de 40%.
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https://quantifind.com/
Informações do Produto
Atualizado:09/10/2024
O que é Quantifind Intelligent Financial Crimes Automation
A Automação Inteligente de Crimes Financeiros da Quantifind é construída sobre sua plataforma Graphyte, que utiliza IA e dados externos para automatizar e aprimorar os processos de combate ao branqueamento de capitais (AML) e conheça seu cliente (KYC) para instituições financeiras. Desenvolvido ao longo de uma década de P&D em aprendizado de máquina e ciência de dados, o Graphyte oferece capacidades abrangentes de triagem de risco, investigações e relatórios. Ele atende a grandes bancos, agências governamentais e outras organizações que buscam combater o crime financeiro de forma mais eficiente e eficaz.
Principais Recursos do Quantifind Intelligent Financial Crimes Automation
A plataforma de Automação de Crimes Financeiros Inteligentes da Quantifind, Graphyte, utiliza IA e dados externos para otimizar os processos AML-KYC de ponta a ponta. Ela oferece cobertura abrangente de dados, precisão de avaliação de risco de primeira linha e ferramentas poderosas de investigação para proporcionar ganhos significativos de produtividade para instituições financeiras e agências governamentais. A plataforma permite a triagem, investigações e relatórios automatizados em uma variedade de casos de uso de mitigação de risco e conformidade.
Avaliação de Risco com IA: Utiliza aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural para extrair sinais de múltiplas fontes de dados e avaliar o risco de entidades com alta precisão.
Cobertura Abrangente de Dados: Integra milhares de fontes de dados externas, incluindo notícias, arquivos legais, listas de sanções e mais, pesquisáveis a partir de uma única plataforma.
Triagem e Monitoramento Automatizados: Permite a triagem e monitoramento contínuos e escaláveis de milhões de entidades contra listas de vigilância e mídia adversa.
Ferramentas de Investigação Poderosas: Fornece aplicações baseadas na web intuitivas com recursos ricos para investigações e relatórios eficientes de crimes financeiros.
Integração Perfeita: Oferece APIs e capacidades de processamento em lote para integrar com sistemas e fluxos de trabalho de gerenciamento de casos existentes.
Casos de Uso do Quantifind Intelligent Financial Crimes Automation
Conformidade AML para Bancos: Automatiza e aprimora os processos de Know Your Customer (KYC) e Anti-Money Laundering (AML) para instituições financeiras.
Investigações de Forças de Segurança: Auxilia agências de aplicação da lei na investigação de redes criminosas globais utilizando análises avançadas de relacionamento.
Avaliação de Risco de Crédito: Fornece avisos prematuros e preditivos de estresse financeiro e possível fraude para gerenciamento de risco de crédito.
Triagem de Listas de Vigilância: Oferece triagem abrangente e em tempo real contra sanções, listas negras e listas de PEP com alta precisão.
Monitoramento de Mídia Adversa: Permite o monitoramento escalável e diário de mídia adversa para milhões de clientes para identificar potenciais riscos.
Prós
Melhora significativamente a produtividade e eficiência em investigações de crimes financeiros
Oferece precisão de primeira linha na avaliação de risco e resolução de entidades
Fornece cobertura abrangente de fontes de dados externas
Permite integração perfeita com sistemas e fluxos de trabalho existentes
Contras
Pode exigir investimento e recursos significativos para implementar
A eficácia depende da qualidade e cobertura das fontes de dados de entrada
Potencial para dependência excessiva de sistemas automatizados sem supervisão humana
Como Usar Quantifind Intelligent Financial Crimes Automation
Inscreva-se no Graphyte: Entre em contato com a equipe de vendas da Quantifind ou solicite uma demonstração para obter acesso à plataforma Graphyte.
Integre a API do Graphyte: Integre a API do Graphyte em seus sistemas existentes de gerenciamento de casos ou triagem para permitir avaliações de risco automatizadas.
Configure tipologias de risco: Trabalhe com a Quantifind para configurar as tipologias e modelos de risco relevantes para seus casos de uso (por exemplo, triagem de listas de vigilância, mídia adversa, etc.).
Configure feeds de dados: Conecte o Graphyte às fontes de dados necessárias, incluindo listas de vigilância, listas de sanções, feeds de notícias, etc.
Realize triagem automatizada: Utilize a API do Graphyte ou processamento em lote para realizar automaticamente a triagem de entidades em relação às fontes de dados e modelos de risco configurados.
Revise os resultados: Acesse a aplicação web GraphyteSearch para revisar os resultados classificados por risco e realizar investigações adicionais em entidades sinalizadas.
Gere relatórios: Utilize os recursos de relatórios automatizados do Graphyte para gerar relatórios padronizados sobre os resultados da triagem e investigações.
Aperfeiçoe e otimize: Trabalhe com a Quantifind para refinar continuamente os modelos e otimizar os processos de triagem com base nos resultados e feedback.
Perguntas Frequentes sobre Quantifind Intelligent Financial Crimes Automation
Graphyte é a plataforma de automação de crimes financeiros com IA da Quantifind que oferece capacidades de triagem de risco, investigações e relatórios para processos de AML e KYC. Utiliza fontes de dados externas e aprendizado de máquina para avaliar riscos e automatizar fluxos de trabalho.
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