KYC Hub
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KYC Hub ist eine KI-gestützte End-to-End-Compliance-Automatisierungsplattform, die KYC-, AML- und Betrugspräventionslösungen für Finanzinstitute anbietet.
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Produktinformationen
Aktualisiert:Nov 9, 2024
Was ist KYC Hub
KYC Hub ist ein cloud-natives Risiko- und Compliance-Betriebssystem, das eine umfassende Suite von Werkzeugen zur Verhinderung von Finanzkriminalität und zur regulatorischen Compliance bietet. Gegründet im Jahr 2018, bietet es Lösungen für globales KYC/KYB, AML-Screening und -Überwachung, Transaktionsüberwachung, Kundenrisikobewertung und Workflow-Automatisierung. KYC Hub nutzt künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Datenanalytik, um Compliance-Prozesse zu optimieren und das Risikomanagement für Banken, Fintechs und andere regulierte Branchen zu verbessern.
Hauptfunktionen von KYC Hub
KYC Hub ist eine umfassende Compliance- und Risikomanagement-Plattform, die End-to-End-Lösungen für Know Your Customer (KYC), Anti-Geldwäsche (AML) und Betrugsprävention anbietet. Sie nutzt KI, Workflow-Automatisierung und Datenintelligenz, um die Kundenanmeldung, Identitätsprüfung, Transaktionsüberwachung und Risikobewertungsprozesse in verschiedenen Branchen zu optimieren.
Globales Verifizierungszentrum: Bietet schnelle globale Kundenverifizierung und nahtlose Anmeldung durch verschiedene Methoden, unterstützt über 200 Länder und mehr als 150 Sprachen.
Dynamische Workflow-Automatisierung: Bietet anpassbare, anpassungsfähige Anmelde- und Verifizierungsprozesse mit vorgefertigten Vorlagen, benutzerdefinierten Fragebögen und KI-unterstützter Optimierung.
KI-gestützte Risikodetektion: Nutzen fortschrittliche KI und maschinelles Lernen, um Betrugsmuster zu erkennen, Transaktionen zu analysieren und umfassende Risikobewertungen bereitzustellen.
Integriertes Compliance-System: Verwaltet den gesamten Lebenszyklus finanzieller Kriminalität mit nahtloser Anmeldung, Überwachung und dynamischer Risikodetektion auf einer umfassenden Plattform.
Anwendungsfälle von KYC Hub
Bank- und Finanzdienstleistungen: Optimiert die Kundenanmeldung, führt laufende Due Diligence durch und gewährleistet die Einhaltung von Vorschriften für Banken und Finanzinstitute.
Fintech und Zahlungen: Ermöglicht eine schnelle, sichere Kundenverifizierung und Betrugsprävention für digitale Zahlungsplattformen und Fintech-Startups.
Gaming und Glücksspiel: Bietet Altersverifizierung, Identitätsprüfungen und Transaktionsüberwachung, um die Einhaltung von Vorschriften in der Gaming-Industrie sicherzustellen.
Krypto-Börsen: Bietet maßgeschneiderte KYC- und AML-Lösungen, um Krypto-Börsen bei der Einhaltung sich entwickelnder Vorschriften und der Verhinderung von Finanzkriminalität zu unterstützen.
Vorteile
Umfassende All-in-One-Compliance-Lösung
Fortschrittliche KI- und Automatisierungsfähigkeiten
Anpassbar und anpassungsfähig an verschiedene Branchen
Globale Abdeckung und Unterstützung mehrerer Sprachen
Nachteile
Kann für kleinere Unternehmen komplex zu implementieren sein
Preisinformationen sind nicht leicht verfügbar, möglicherweise teuer für einige Benutzer
Wie verwendet man KYC Hub
Registrieren Sie sich für ein Konto: Besuchen Sie die KYC Hub-Website und registrieren Sie sich für ein Konto, um auf ihre Plattform zuzugreifen.
Wählen Sie Ihre Lösung: Wählen Sie die KYC Hub-Lösung, die Ihren Bedürfnissen entspricht, wie Global KYC, Global KYB, AML-Screening oder Transaktionsüberwachung.
Workflows konfigurieren: Verwenden Sie die OpsFlow-No-Code-Plattform, um benutzerdefinierte Workflows und Entscheidungsregeln für Ihre KYC/AML-Prozesse zu erstellen.
APIs integrieren: Integrieren Sie die APIs von KYC Hub in Ihre bestehenden Systeme, um die Identitätsprüfung, Dokumentenprüfungen und andere KYC-Funktionen zu ermöglichen.
Datenquellen einrichten: Konfigurieren Sie Verbindungen zu den globalen Datenquellen von KYC Hub für Sanktionslisten, PEP-Datenbanken, negative Medien und mehr.
Risikobewertung definieren: Richten Sie Ihr Risikobewertungsmodell und die Schwellenwerte mit den Tools zur Kundenrisikobewertung von KYC Hub ein.
Testen und starten: Testen Sie Ihre konfigurierten KYC-Prozesse und Workflows gründlich, bevor Sie sie für die Produktion freigeben.
Überwachen und optimieren: Verwenden Sie das Dashboard von KYC Hub, um KYC/AML-Operationen zu überwachen, Warnungen zu überprüfen und Ihre Prozesse kontinuierlich zu optimieren.
Compliance sicherstellen: Nutzen Sie die fortlaufende Überwachung und Updates von KYC Hub, um mit sich ändernden Vorschriften compliant zu bleiben.
KYC Hub FAQs
KYC Hub ist ein cloud-natives Risiko- und Compliance-Betriebssystem, das Lösungen für das Management von Risiken im Bereich Finanzkriminalität anbietet, einschließlich KYC/AML-Compliance, Kunden-Onboarding, Transaktionsüberwachung und mehr. Es nutzt KI und intelligente Automatisierung, um Organisationen dabei zu helfen, Risiken im Bereich Finanzkriminalität zu mindern.
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Analyse der KYC Hub Website
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