HAWK 的主要功能
HAWK 是一个基于云的、由 AI 驱动的平台，用于金融机构的反洗钱 (AML) 和欺诈预防。它结合了传统规则和可解释的 AI，以增强交易监控、支付筛查和客户风险评估。该平台旨在通过减少误报和实时检测更多可疑行为来提高风险覆盖范围和效率。
可解释的 AI: 使用专利待定的可解释 AI 技术，增强 AML 和欺诈检测，同时确保审计和监管合规的透明度。
模块化平台: 在一个合同下提供多种 AML 和欺诈解决方案，允许作为现有系统的叠加或替代进行灵活实施。
减少误报: 使用 AI 平均减少 70% 的误报警报，提高反金融犯罪团队的效率。
云原生架构: 通过现代 API 架构提供可扩展性、高可用性和与现有系统的轻松集成。
全面覆盖: 在一个工具中结合了 AML 交易监控、支付筛查、客户风险评级和欺诈预防。
HAWK 的使用场景
银行交易监控: 帮助银行检测可疑交易并减少其 AML 合规工作中的误报。
支付公司的支付筛查: 使支付提供商能够自动筛查交易，以制裁名单为依据，检测潜在的洗钱行为。
金融科技公司的客户风险评估: 协助金融科技公司在客户生命周期中使用动态和静态数据进行持续的尽职调查。
金融机构的欺诈检测: 跨渠道和支付方式监控交易行为，以识别欺诈模式。
优点
显著减少误报，提高运营效率
提供实施和 AI 集成的灵活性
为监管合规提供可解释的 AI 决策
适合成长型企业使用的可扩展云原生架构
缺点
可能需要与现有遗留系统的集成工作
员工适应 AI 增强流程可能需要一定的学习曲线
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