KYC Hub Tính năng

WebsiteContact for Pricing

KYC Hub là một nền tảng tự động hóa tuân thủ toàn diện dựa trên AI, cung cấp các giải pháp KYC, AML và phòng ngừa gian lận cho các tổ chức tài chính.

Xem thêm

Thông tin thêm

Cách sử dụng KYC Hub & Câu hỏi thường gặp

Các Tính năng Chính của KYC Hub

KYC Hub là một nền tảng tuân thủ và quản lý rủi ro toàn diện cung cấp các giải pháp toàn diện cho Know Your Customer (KYC), Chống Rửa Tiền (AML) và phòng ngừa gian lận. Nó tận dụng AI, tự động hóa quy trình làm việc và trí tuệ dữ liệu để tối ưu hóa quy trình tiếp nhận khách hàng, xác minh danh tính, giám sát giao dịch và đánh giá rủi ro trên nhiều ngành công nghiệp.

Trung tâm Xác minh Toàn cầu: Cung cấp xác minh khách hàng toàn cầu nhanh chóng và quy trình tiếp nhận liền mạch thông qua nhiều phương pháp, hỗ trợ hơn 200 quốc gia và hơn 150 ngôn ngữ.

Tự động hóa Quy trình Làm việc Động: Cung cấp quy trình tiếp nhận và xác minh tùy chỉnh, có thể thích ứng với các mẫu có sẵn, bảng câu hỏi tùy chỉnh và tối ưu hóa hỗ trợ bởi AI.

Phát hiện Rủi ro Dựa trên AI: Sử dụng AI tiên tiến và học máy để phát hiện các mẫu gian lận, phân tích giao dịch và cung cấp đánh giá rủi ro toàn diện.

Hệ thống Tuân thủ Tích hợp: Quản lý toàn bộ vòng đời tội phạm tài chính với quy trình tiếp nhận liền mạch, giám sát và phát hiện rủi ro động trong một nền tảng toàn diện.

Các Trường hợp Sử dụng của KYC Hub

Ngân hàng và Dịch vụ Tài chính: Tối ưu hóa quy trình tiếp nhận khách hàng, thực hiện thẩm định liên tục và đảm bảo tuân thủ quy định cho các ngân hàng và tổ chức tài chính.

Fintech và Thanh toán: Cho phép xác minh khách hàng nhanh chóng, an toàn và phòng ngừa gian lận cho các nền tảng thanh toán kỹ thuật số và các công ty khởi nghiệp fintech.

Trò chơi và Cá cược: Cung cấp xác minh độ tuổi, kiểm tra danh tính và giám sát giao dịch để đảm bảo tuân thủ quy định trong ngành công nghiệp trò chơi.

Sàn giao dịch Crypto: Cung cấp các giải pháp KYC và AML tùy chỉnh để giúp các sàn giao dịch tiền điện tử tuân thủ các quy định đang phát triển và ngăn chặn tội phạm tài chính.