KYC Hub Cách sử dụng

WebsiteContact for Pricing
KYC Hub là một nền tảng tự động hóa tuân thủ toàn diện dựa trên AI, cung cấp các giải pháp KYC, AML và phòng ngừa gian lận cho các tổ chức tài chính.
Xem thêm

Thông tin thêm

Hồ sơ của KYC Hub
Tổng quan
Phân tích
Bài đăng chính thức
KYC Hub là gì
Tính năng của KYC Hub & Trường hợp sử dụng

Cách Sử dụng KYC Hub

Đăng ký tài khoản: Truy cập trang web KYC Hub và đăng ký tài khoản để truy cập nền tảng của họ.
Chọn giải pháp của bạn: Chọn giải pháp KYC Hub phù hợp với nhu cầu của bạn, chẳng hạn như KYC toàn cầu, KYB toàn cầu, Sàng lọc AML hoặc Giám sát giao dịch.
Cấu hình quy trình công việc: Sử dụng nền tảng không mã OpsFlow để tạo quy trình công việc và quy tắc quyết định tùy chỉnh cho quy trình KYC/AML của bạn.
Tích hợp API: Tích hợp API của KYC Hub vào các hệ thống hiện có của bạn để cho phép xác minh danh tính, kiểm tra tài liệu và các chức năng KYC khác.
Thiết lập nguồn dữ liệu: Cấu hình kết nối đến các nguồn dữ liệu toàn cầu của KYC Hub cho danh sách trừng phạt, cơ sở dữ liệu PEP, phương tiện truyền thông bất lợi và nhiều hơn nữa.
Xác định điểm số rủi ro: Thiết lập mô hình điểm số rủi ro và ngưỡng của bạn bằng cách sử dụng công cụ đánh giá rủi ro khách hàng của KYC Hub.
Kiểm tra và triển khai: Kiểm tra kỹ lưỡng các quy trình và quy trình công việc KYC đã cấu hình của bạn trước khi triển khai chúng cho việc sử dụng sản xuất.
Giám sát và tối ưu hóa: Sử dụng bảng điều khiển của KYC Hub để giám sát các hoạt động KYC/AML, xem xét các cảnh báo và tối ưu hóa liên tục quy trình của bạn.
Duy trì tuân thủ: Tận dụng việc giám sát và cập nhật liên tục của KYC Hub để duy trì tuân thủ với các quy định đang thay đổi.

Câu hỏi Thường gặp về KYC Hub

KYC Hub là một hệ thống vận hành tuân thủ và rủi ro dựa trên đám mây cung cấp các giải pháp cho quản lý rủi ro tội phạm tài chính, bao gồm tuân thủ KYC/AML, tiếp nhận khách hàng, giám sát giao dịch và nhiều hơn nữa. Nó sử dụng AI và tự động hóa thông minh để giúp các tổ chức giảm thiểu rủi ro tội phạm tài chính.