什麼是 KYC Hub
KYC Hub是一個雲原生的風險和合規操作系統，提供了一套全面的工具用於金融犯罪預防和監管合規。成立於2018年，它提供全球KYC/KYB、AML篩查和監控、交易監控、客戶風險評級和工作流程自動化解決方案。KYC Hub利用人工智能、機器學習和數據分析來簡化合規流程並增強銀行、金融科技和其他受監管行業的風險管理。
KYC Hub 如何運作？
KYC Hub通過三個主要組件運作：OpsFlow，一個用於協調身份和合規工作流程的無代碼可配置平台；全球驗證門戶，用於客戶生命周期管理；以及FinCAI知識圖譜，提供高風險實體的持續更新。該平台整合了各種數據源，並採用AI驅動的分析來執行身份驗證、文件處理、AML篩查和風險評估。它允許組織創建自定義規則，自動化決策，並根據實時數據動態調整風險評級。KYC Hub的模塊化架構使客戶能夠根據其特定的合規需求和監管要求定制解決方案。
KYC Hub 的好處
透過使用KYC Hub，組織可以大幅降低運營成本並提高其合規流程的效率。該平台的AI驅動自動化減少了人工工作，降低了誤報，並加速了客戶入職。其全球覆蓋200多個國家和支持150多種語言的能力使企業在保持監管合規的同時能夠擴展國際業務。KYC Hub的動態風險檢測和持續監控能力幫助組織預先應對新興的欺詐威脅和監管變化。此外，該平台的無代碼界面和可定制的工作流程允許快速部署和適應不斷變化的合規需求，無需大量IT資源。
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