KYC Hub 使い方
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KYC Hubは、金融機関向けにKYC、AML、および詐欺防止ソリューションを提供するAI駆動のエンドツーエンドのコンプライアンス自動化プラットフォームです。
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アカウントにサインアップ: KYC Hubのウェブサイトにアクセスし、プラットフォームにアクセスするためのアカウントにサインアップします。
ソリューションを選択: グローバルKYC、グローバルKYB、AMLスクリーニング、または取引監視など、ニーズに合ったKYC Hubのソリューションを選択します。
ワークフローを設定: OpsFlowノーコードプラットフォームを使用して、KYC/AMLプロセスのカスタムワークフローと意思決定ルールを作成します。
APIを統合: KYC HubのAPIを既存のシステムに統合して、本人確認、書類チェック、その他のKYC機能を有効にします。
データソースを設定: 制裁リスト、PEPデータベース、有害メディアなどのKYC Hubのグローバルデータソースへの接続を設定します。
リスクスコアリングを定義: KYC Hubの顧客リスク評価ツールを使用して、リスクスコアリングモデルと閾値を設定します。
テストとローンチ: 本番使用のために構成したKYCプロセスとワークフローを徹底的にテストします。
監視と最適化: KYC Hubのダッシュボードを使用して、KYC/AML業務を監視し、アラートをレビューし、プロセスを継続的に最適化します。
コンプライアンスを維持: KYC Hubの継続的な監視と更新を活用して、変化する規制に準拠し続けます。
KYC Hubのよくある質問
KYC Hubは、KYC/AMLコンプライアンス、顧客オンボーディング、取引モニタリングなど、金融犯罪リスク管理のためのソリューションを提供するクラウドネイティブなリスクおよびコンプライアンスオペレーティングシステムです。AIとインテリジェントオートメーションを使用して、組織が金融犯罪リスクを軽減するのを支援します。
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