KYC Hub Caratteristiche

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KYC Hub è una piattaforma di automazione della conformità end-to-end alimentata dall'IA che offre soluzioni KYC, AML e prevenzione delle frodi per le istituzioni finanziarie.

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Ulteriori Informazioni

Come usare KYC Hub e FAQ

Caratteristiche principali di KYC Hub

KYC Hub è una piattaforma completa di conformità e gestione del rischio che offre soluzioni end-to-end per il Know Your Customer (KYC), il contrasto al riciclaggio di denaro (AML) e la prevenzione delle frodi. Sfrutta l'IA, l'automazione dei flussi di lavoro e l'intelligenza dei dati per semplificare l'onboarding dei clienti, la verifica dell'identità, il monitoraggio delle transazioni e i processi di valutazione del rischio in diversi settori.

Hub di Verifica Globale: Fornisce una verifica globale dei clienti rapida e un onboarding senza soluzione di continuità attraverso vari metodi, supportando oltre 200 paesi e oltre 150 lingue.

Automazione Dinamica dei Flussi di Lavoro: Offre processi di onboarding e verifica personalizzabili e adattabili con modelli predefiniti, questionari personalizzati e semplificazione assistita dall'IA.

Rilevamento del Rischio Potenziato dall'IA: Utilizza IA avanzata e machine learning per rilevare schemi di frode, analizzare transazioni e fornire valutazioni del rischio complete.

Sistema di Conformità Integrato: Gestisce l'intero ciclo di vita dei crimini finanziari con onboarding senza soluzione di continuità, monitoraggio e rilevamento dinamico del rischio in un'unica piattaforma completa.

Casi d'uso di KYC Hub

Bancario e Servizi Finanziari: Semplifica l'onboarding dei clienti, esegue la due diligence continua e garantisce la conformità normativa per banche e istituzioni finanziarie.

Fintech e Pagamenti: Consente una verifica dei clienti rapida e sicura e la prevenzione delle frodi per piattaforme di pagamento digitali e startup fintech.

Gioco e Scommesse: Fornisce verifica dell'età, controlli dell'identità e monitoraggio delle transazioni per garantire la conformità normativa nel settore del gioco.

Scambi di Criptovalute: Offre soluzioni KYC e AML su misura per aiutare gli scambi di criptovalute a conformarsi alle normative in evoluzione e prevenire i crimini finanziari.