KYC Hub Introducción
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KYC Hub es una plataforma de automatización de cumplimiento de extremo a extremo impulsada por IA que ofrece soluciones de KYC, AML y prevención de fraude para instituciones financieras.
Ver más¿Qué es KYC Hub?
KYC Hub es un sistema operativo nativo en la nube para riesgos y cumplimiento que proporciona un conjunto completo de herramientas para la prevención de delitos financieros y el cumplimiento normativo. Fundada en 2018, ofrece soluciones para KYC/KYB global, monitoreo y evaluación de AML, monitoreo de transacciones, calificación de riesgo del cliente y automatización de flujos de trabajo. KYC Hub aprovecha la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la analítica de datos para optimizar los procesos de cumplimiento y mejorar la gestión de riesgos para bancos, fintechs y otras industrias reguladas.
¿Cómo funciona KYC Hub?
KYC Hub opera a través de tres componentes principales: OpsFlow, una plataforma configurable sin código para orquestar flujos de trabajo de identidad y cumplimiento; un Portal de Verificación Global para la gestión del ciclo de vida del cliente; y el Grafo de Conocimiento FinCAI, que proporciona actualizaciones continuas sobre entidades de alto riesgo. La plataforma integra diversas fuentes de datos y emplea analíticas impulsadas por IA para realizar la verificación de identidad, el procesamiento de documentos, el monitoreo de AML y la evaluación de riesgos. Permite a las organizaciones crear reglas personalizadas, automatizar la toma de decisiones y ajustar dinámicamente las calificaciones de riesgo basadas en datos en tiempo real. La arquitectura modular de KYC Hub permite a los clientes adaptar la solución a sus necesidades específicas de cumplimiento y requisitos regulatorios.
Beneficios de KYC Hub
Al utilizar KYC Hub, las organizaciones pueden reducir significativamente los costos operativos y mejorar la eficiencia en sus procesos de cumplimiento. La automatización impulsada por IA de la plataforma minimiza el trabajo manual, reduce los falsos positivos y acelera la incorporación de clientes. Su cobertura global en más de 200 países y el soporte para más de 150 idiomas permiten a las empresas expandirse internacionalmente mientras mantienen el cumplimiento normativo. La detección dinámica de riesgos y las capacidades de monitoreo continuo de KYC Hub ayudan a las organizaciones a adelantarse a las amenazas de fraude emergentes y a los cambios regulatorios. Además, la interfaz sin código de la plataforma y los flujos de trabajo personalizables permiten un despliegue rápido y una adaptación a las necesidades de cumplimiento en evolución sin recursos de TI extensos.
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