KYC Hub Características

WebsiteContact for Pricing

KYC Hub es una plataforma de automatización de cumplimiento de extremo a extremo impulsada por IA que ofrece soluciones de KYC, AML y prevención de fraude para instituciones financieras.

Más Información

Perfil de KYC Hub

Resumen

Análisis

Publicaciones Oficiales

Qué es KYC Hub

Cómo usar KYC Hub y Preguntas Frecuentes

Características Principales de KYC Hub

KYC Hub es una plataforma integral de cumplimiento y gestión de riesgos que ofrece soluciones de extremo a extremo para Conocer a su Cliente (KYC), Prevención de Lavado de Dinero (AML) y prevención de fraudes. Aprovecha la IA, la automatización de flujos de trabajo y la inteligencia de datos para agilizar la incorporación de clientes, la verificación de identidad, el monitoreo de transacciones y los procesos de evaluación de riesgos en múltiples industrias.

Centro de Verificación Global: Proporciona verificación global rápida de clientes y una incorporación sin problemas a través de varios métodos, apoyando a más de 200 países y más de 150 idiomas.

Automatización de Flujos de Trabajo Dinámica: Ofrece procesos de incorporación y verificación personalizables y adaptables con plantillas predefinidas, cuestionarios personalizados y optimización asistida por IA.

Detección de Riesgos Impulsada por IA: Utiliza IA avanzada y aprendizaje automático para detectar patrones de fraude, analizar transacciones y proporcionar evaluaciones de riesgos completas.

Sistema de Cumplimiento Integrado: Gestiona todo el ciclo de vida del crimen financiero con incorporación sin problemas, monitoreo y detección dinámica de riesgos en una plataforma integral.

Casos de Uso de KYC Hub

Banca y Servicios Financieros: Agiliza la incorporación de clientes, realiza la debida diligencia continua y asegura el cumplimiento regulatorio para bancos e instituciones financieras.

Fintech y Pagos: Permite la verificación rápida y segura de clientes y la prevención de fraudes para plataformas de pago digital y startups de fintech.

Juegos y Apuestas: Proporciona verificación de edad, controles de identidad y monitoreo de transacciones para asegurar el cumplimiento regulatorio en la industria del juego.

Intercambios de Criptomonedas: Ofrece soluciones personalizadas de KYC y AML para ayudar a los intercambios de criptomonedas a cumplir con regulaciones en evolución y prevenir delitos financieros.