KYC Hub Recursos

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O KYC Hub é uma plataforma de automação de conformidade de ponta a ponta impulsionada por IA, oferecendo soluções de KYC, AML e prevenção de fraudes para instituições financeiras.

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Como usar KYC Hub e Perguntas Frequentes

Principais Recursos do KYC Hub

KYC Hub é uma plataforma abrangente de conformidade e gerenciamento de riscos que oferece soluções de ponta a ponta para Conheça Seu Cliente (KYC), Lavagem de Dinheiro (AML) e prevenção de fraudes. Ela utiliza IA, automação de fluxo de trabalho e inteligência de dados para agilizar o processo de integração de clientes, verificação de identidade, monitoramento de transações e avaliação de riscos em várias indústrias.

Hub de Verificação Global: Fornece verificação global rápida de clientes e integração sem costura por meio de vários métodos, suportando mais de 200 países e mais de 150 idiomas.

Automação de Fluxo de Trabalho Dinâmica: Oferece processos de integração e verificação personalizáveis e adaptáveis com modelos pré-construídos, questionários personalizados e otimização assistida por IA.

Detecção de Risco Potencializada por IA: Utiliza IA avançada e aprendizado de máquina para detectar padrões de fraude, analisar transações e fornecer avaliações de risco abrangentes.

Sistema de Conformidade Integrado: Gerencia todo o ciclo de vida do crime financeiro com integração sem costura, monitoramento e detecção dinâmica de riscos em uma plataforma abrangente.

Casos de Uso do KYC Hub

Bancos e Serviços Financeiros: Agiliza a integração de clientes, realiza a devida diligência contínua e garante a conformidade regulatória para bancos e instituições financeiras.

Fintech e Pagamentos: Permite a verificação rápida e segura de clientes e a prevenção de fraudes para plataformas de pagamento digital e startups de fintech.

Jogos e Apostas: Fornece verificação de idade, checagens de identidade e monitoramento de transações para garantir a conformidade regulatória na indústria de jogos.

Exchanges de Criptomoedas: Oferece soluções personalizadas de KYC e AML para ajudar as exchanges de criptomoedas a se adequarem às regulamentações em evolução e prevenir crimes financeiros.