Quantifind Intelligent Financial Crimes Automation 기능
Quantifind의 Graphyte 플랫폼은 AI 기반 금융 범죄 자동화를 제공하여 AML 및 KYC를 위한 은행의 위험 선별 및 조사를 간소화하고 최고 수준의 정확성과 40%의 생산성 향상을 제공합니다.
더 보기Quantifind Intelligent Financial Crimes Automation의 주요 기능
Quantifind의 지능형 금융 범죄 자동화 플랫폼인 Graphyte는 AI와 외부 데이터를 활용하여 AML-KYC 프로세스를 종단간 간소화합니다. 이 플랫폼은 금융 기관과 정부 기관에 상당한 생산성 향상을 제공하는 포괄적인 데이터 적용 범위, 최고 수준의 위험 평가 정확도 및 강력한 조사 도구를 제공합니다. 플랫폼은 다양한 위험 완화 및 준수 사용 사례에 걸쳐 자동화된 스크리닝, 조사 및 보고를 가능하게 합니다.
AI 기반 위험 평가: 여러 데이터 소스에서 신호를 추출하고 개체 위험을 고정확도로 평가하기 위해 기계 학습 및 자연어 처리를 활용합니다.
포괄적인 데이터 적용 범위: 뉴스, 법률 문서, 제재 목록 등을 포함한 수천 개의 외부 데이터 소스를 단일 플랫폼에서 검색할 수 있습니다.
자동화된 스크리닝 및 모니터링: 관심대상 목록 및 부정적 언론에 대한 수백만 개체의 지속적이고 확장 가능한 스크리닝 및 모니터링을 가능하게 합니다.
강력한 조사 도구: 효율적인 금융 범죄 조사 및 보고를 위한 풍부한 기능을 갖춘 직관적인 웹 기반 애플리케이션을 제공합니다.
원활한 통합: 기존 사례 관리 시스템 및 워크플로우와 통합할 수 있는 API 및 배치 처리 기능을 제공합니다.
Quantifind Intelligent Financial Crimes Automation의 사용 사례
은행의 AML 준수: 금융 기관의 Know Your Customer (KYC) 및 Anti-Money Laundering (AML) 프로세스를 자동화하고 강화합니다.
법 집행 기관 조사: 고급 관계 분석을 사용하여 글로벌 범죄 네트워크를 조사하는 법 집행 기관을 지원합니다.
신용 위험 평가: 신용 위험 관리를 위한 재정적 스트레스 및 잠재적 사기에 대한 조기 예측 경고를 제공합니다.
관심대상 목록 스크리닝: 제재, 블랙리스트 및 PEP 목록에 대한 포괄적이고 실시간 스크리닝을 고정확도로 제공합니다.
부정적 언론 모니터링: 수백만 명의 고객에 대한 부정적 언론의 확장 가능한 일일 모니터링을 통해 잠재적 위험을 식별합니다.
장점
금융 범죄 조사에서 생산성 및 효율성을 크게 향상시킴
위험 평가 및 개체 해결에서 최고 수준의 정확도를 제공함
외부 데이터 소스의 포괄적인 적용 범위를 제공함
기존 시스템 및 워크플로우와의 원활한 통합을 가능하게 함
단점
구현에 상당한 투자 및 자원이 필요할 수 있음
효과는 입력 데이터 소스의 품질 및 적용 범위에 따라 달라짐
자동화 시스템에 대한 과도한 의존 가능성 없이 인간의 감독이 없음
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