Quantifind Intelligent Financial Crimes Automation Caratteristiche

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La piattaforma Graphyte di Quantifind fornisce l'automazione del crimine finanziario basata sull'intelligenza artificiale per AML e KYC, consentendo alle banche di semplificare lo screening del rischio e le indagini con un'accuratezza di prima classe e un aumento della produttività del 40%.
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Caratteristiche principali di Quantifind Intelligent Financial Crimes Automation

La piattaforma di automazione delle frodi finanziarie intelligenti di Quantifind, Graphyte, sfrutta l'intelligenza artificiale e i dati esterni per semplificare i processi AML-KYC dall'inizio alla fine. Fornisce una copertura dati completa, la migliore accuratezza nella valutazione del rischio e potenti strumenti di indagine per ottenere guadagni significativi in termini di produttività per le istituzioni finanziarie e gli enti governativi. La piattaforma consente la schermatura, le indagini e la segnalazione automatizzate in una gamma di casi d'uso per la mitigazione del rischio e la conformità.
Valutazione del Rischio Basata sull'IA: Utilizza l'apprendimento automatico e l'elaborazione del linguaggio naturale per estrarre segnali da più fonti di dati e valutare il rischio delle entità con alta precisione.
Copertura Dati Comprehensiva: Integra migliaia di fonti di dati esterne, tra cui notizie, documenti legali, liste di sanzioni e altro, ricercabili da una singola piattaforma.
Schermatura e Monitoraggio Automatizzati: Consente la schermatura e il monitoraggio continui, scalabili di milioni di entità contro liste di osservazione e media negativi.
Potenti Strumenti di Indagine: Fornisce applicazioni web intuitive con ricche funzionalità per indagini e segnalazione efficienti sulle frodi finanziarie.
Integrazione Seamless: Offre API e capacità di elaborazione batch per integrarsi con i sistemi e i flussi di lavoro di gestione dei casi esistenti.

Casi d'uso di Quantifind Intelligent Financial Crimes Automation

Conformità AML per Banche: Automatizza e migliora i processi di Know Your Customer (KYC) e Anti-Money Laundering (AML) per le istituzioni finanziarie.
Indagini per le Forze dell'Ordine: Aiuta gli enti di polizia nelle indagini su reti criminali globali utilizzando analisi avanzate delle relazioni.
Valutazione del Rischio di Credito: Fornisce avvisi premonitori, predittivi di stress finanziario e potenziali frodi per la gestione del rischio di credito.
Schermatura delle Liste di Osservazione: Offre una schermatura completa e in tempo reale contro sanzioni, liste nere e liste PEP con alta precisione.
Monitoraggio dei Media Negativi: Consente il monitoraggio scalabile, giornaliero dei media negativi per milioni di clienti per identificare potenziali rischi.

Vantaggi

Migliora significativamente la produttività e l'efficienza nelle indagini sulle frodi finanziarie
Offre la migliore accuratezza nella valutazione del rischio e nella risoluzione delle entità
Fornisce una copertura completa delle fonti di dati esterne
Consente un'integrazione perfetta con i sistemi e i flussi di lavoro esistenti

Svantaggi

Potrebbe richiedere un investimento significativo e risorse per l'implementazione
L'efficacia dipende dalla qualità e dalla copertura delle fonti di dati di input
Potenziale per un'eccessiva dipendenza dai sistemi automatizzati senza sorveglianza umana

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