Quantifind Intelligent Financial Crimes Automation Características
La plataforma Graphyte de Quantifind proporciona automatización de delitos financieros impulsada por IA para AML y KYC, permitiendo a los bancos agilizar el cribado de riesgos e investigaciones con una precisión de primera clase y aumentos de productividad del 40%.
Ver másCaracterísticas Principales de Quantifind Intelligent Financial Crimes Automation
La plataforma de Automatización de Delitos Financieros Inteligentes de Quantifind, Graphyte, aprovecha la IA y datos externos para agilizar los procesos AML-KYC de principio a fin. Ofrece una cobertura de datos integral, una precisión de evaluación de riesgos de primera clase y potentes herramientas de investigación para lograr importantes ganancias de productividad en instituciones financieras y agencias gubernamentales. La plataforma permite la detección, investigaciones y reportes automatizados en una variedad de casos de uso de mitigación de riesgos y cumplimiento.
Evaluación de Riesgo con IA: Utiliza el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural para extraer señales de múltiples fuentes de datos y evaluar el riesgo de entidades con alta precisión.
Cobertura Integral de Datos: Integra miles de fuentes de datos externas, incluyendo noticias, documentos legales, listas de sanciones y más, buscables desde una sola plataforma.
Detección y Monitoreo Automatizados: Permite la detección y monitoreo continuos y escalables de millones de entidades contra listas de vigilancia y medios adversos.
Potentes Herramientas de Investigación: Proporciona aplicaciones web intuitivas con ricas características para investigaciones y reportes eficientes de delitos financieros.
Integración Perfecta: Ofrece APIs y capacidades de procesamiento por lotes para integrarse con sistemas y flujos de trabajo de gestión de casos existentes.
Casos de Uso de Quantifind Intelligent Financial Crimes Automation
Cumplimiento AML para Bancos: Automatiza y mejora los procesos de Know Your Customer (KYC) y Anti-Money Laundering (AML) para instituciones financieras.
Investigaciones de Agentes del Orden: Ayuda a las agencias de aplicación de la ley a investigar redes criminales globales utilizando análisis avanzados de relaciones.
Evaluación de Riesgo Crediticio: Proporciona advertencias tempranas y predictivas de estrés financiero y posibles fraudes para la gestión del riesgo crediticio.
Detección en Listas de Vigilancia: Ofrece una detección integral y en tiempo real contra sanciones, listas negras y listas de PEP con alta precisión.
Monitoreo de Medios Adversos: Permite el monitoreo escalable y diario de medios adversos para millones de clientes para identificar posibles riesgos.
Ventajas
Mejora significativamente la productividad y eficiencia en investigaciones de delitos financieros
Ofrece la mejor precisión en la evaluación de riesgos y resolución de entidades
Proporciona una cobertura integral de fuentes de datos externas
Permite una integración perfecta con sistemas y flujos de trabajo existentes
Desventajas
Puede requerir una inversión y recursos significativos para implementar
La efectividad depende de la calidad y cobertura de las fuentes de datos de entrada
Posibilidad de depender en exceso de sistemas automatizados sin supervisión humana
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