Quantifind Intelligent Financial Crimes Automation Features
La plateforme Graphyte de Quantifind fournit une automatisation des crimes financiers alimentée par l'IA pour l'AML et le KYC, permettant aux banques d'optimiser le filtrage des risques et les enquêtes avec une précision de premier ordre et une augmentation de la productivité de 40%.
Voir plusCaractéristiques principales de Quantifind Intelligent Financial Crimes Automation
La plateforme d'automatisation des crimes financiers intelligents de Quantifind, Graphyte, utilise l'IA et les données externes pour rationaliser les processus AML-KYC de bout en bout. Elle offre une couverture complète des données, une précision de l'évaluation des risques de premier ordre et des outils d'enquête puissants pour apporter des gains de productivité significatifs aux institutions financières et aux agences gouvernementales. La plateforme permet un screening, des enquêtes et des rapports automatisés sur une gamme de cas d'utilisation de mitigation des risques et de conformité.
Évaluation des Risques Propulsée par l'IA: Utilise l'apprentissage automatique et le traitement du langage naturel pour extraire des signaux de multiples sources de données et évaluer le risque des entités avec une grande précision.
Couverture Complète des Données: Intègre des milliers de sources de données externes, y compris les nouvelles, les dépôts légaux, les listes de sanctions, et plus encore, consultables depuis une seule plateforme.
Filtrage et Surveillance Automatisés: Permet un filtrage et une surveillance continus et évolutifs de millions d'entités contre les listes de surveillance et les médias négatifs.
Outils d'Enquête Puissants: Fournit des applications web intuitives avec des fonctionnalités riches pour des enquêtes et des rapports efficaces sur les crimes financiers.
Intégration Sans Souci: Offre des API et des capacités de traitement par lots pour s'intégrer aux systèmes de gestion de dossiers et aux workflows existants.
Cas d'utilisation de Quantifind Intelligent Financial Crimes Automation
Conformité AML pour les Banques: Automatise et améliore les processus de connaissance de votre client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) pour les institutions financières.
Enquêtes de Police Judiciaire: Aide les agences de police judiciaire à enquêter sur les réseaux criminels mondiaux en utilisant des analyses avancées de relations.
Évaluation du Risque de Crédit: Fournit des avertissements précoces et prédictifs de stress financier et de fraude potentielle pour la gestion des risques de crédit.
Filtrage des Listes de Surveillance: Offre un filtrage complet et en temps réel contre les sanctions, les listes noires et les listes PEP avec une grande précision.
Surveillance des Médias Négatifs: Permet une surveillance évolutive et quotidienne des médias négatifs pour des millions de clients afin d'identifier les risques potentiels.
Avantages
Améliore considérablement la productivité et l'efficacité dans les enquêtes sur les crimes financiers
Offre une précision de premier ordre dans l'évaluation des risques et la résolution des entités
Fournit une couverture complète des sources de données externes
Permet une intégration transparente avec les systèmes et les workflows existants
Inconvénients
Peut nécessiter un investissement et des ressources significatifs pour être mis en œuvre
L'efficacité dépend de la qualité et de la couverture des sources de données d'entrée
Possibilité de trop s'appuyer sur les systèmes automatisés sans supervision humaine
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